By Kevin Decker
Strafverfolgung für Binance-Gründer
Changpeng „CZ“ Zhao, Gründer und ehemaliger CEO von Binance, wurde gegen eine persönliche Kaution von 175 Millionen Dollar freigelassen. Zhao bekannte sich vor Gericht des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig, nachdem Bundesbeamte behaupteten, er habe Binance angewiesen, US-Kunden die Nutzung der Plattform zu erlauben, ohne angemessene Prüfungen zur Kundenidentifikation oder Geldwäschebekämpfung durchzuführen.
Kaution und Freilassungsbedingungen
Laut Gerichtsakten zahlt Zhao 15 Millionen Dollar, die auf einem Treuhandkonto von Davis Wright Tremaine gehalten werden (separat von der Kaution), und stimmt zu, Gelder zu verfallen, wenn er gegen die Bedingungen seiner Freilassung verstößt. Er hat auch zwei Bürgen gefunden, die jeweils 250.000 bzw. 100.000 Dollar bürgen. Für den 23. Februar 2024 um 9 Uhr Pacific Time wurde eine Anhörung zur Verurteilung angesetzt.
Die Bedingungen von Zhaos Freilassung verbieten ihm, Gesetze zu brechen, Zeugen oder Opfer zu beeinflussen oder nicht verschriebene kontrollierte Substanzen zu sich zu nehmen – normale Bestimmungen bei einer Kaution.
Die Anordnung scheint Zhao auch zu erlauben, die USA zu verlassen, vorausgesetzt, er kehrt 14 Tage vor der Verurteilung zurück. Bundesanwälte sagten jedoch bei einer Anhörung am Dienstag, sie wollten diesen Punkt von einem höherrangigen Richter überprüfen lassen.
Zhao stimmte zu, sich bis Montag, den 27. November, im Raum Seattle aufzuhalten, um den DOJ-Anwälten und seinen Anwälten zu ermöglichen, diese Meinungsverschiedenheit mit dem zuständigen Bezirksrichter zu klären.
Da Zhao ein Geständnis im Rahmen einer Vereinbarung ablegte, verzichtete er auf sein Recht, eine Strafe von über 18 Monaten anzufechten, sagte Richter Brian Tsuchida am Dienstag vor Gericht. Laut einer weiteren Gerichtsakte stimmte das DOJ einer Geldstrafe von 50 Millionen Dollar mit Zhao zu, aber es wurde keine Haftstrafe erwähnt.
Rücktritt und Strafen für Binance
Zhao trat als Teil der Einigung von Binance mit dem US-Justizministerium am Dienstag von seinem Amt zurück. Binance wird Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar an verschiedene Bundesbehörden zahlen und mehrere Kontrolleure zulassen, die seine Aktivitäten in den nächsten fünf Jahren überwachen. Neben dem DOJ legte Binance auch Anklagen mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Office of Foreign Asset Control (OFAC) und der Commodity Futures Trading Commission bei – dem Geldwäsche-Überwachungshund, dem Sanktions-Überwachungshund und dem Bundeshandelsregulator der USA.
„Dies ist eine der größten Strafen, die wir jemals von einem Unternehmensangeklagten in einer Strafsache erhalten haben“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland während einer Pressekonferenz am Dienstag.
